우리나라 자금세탁방지제도 실태(實態) 연구
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작성일 24-04-03 09:29본문
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당시의 국제적 관심은 좁게는 자금세탁방지에 집중되었지만 넓게는 비정상금융활동(financial abuse)을 포괄하는 것이었다.
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본 資料는 우리나라 자금세탁방지제도 실태(實態) 연구보고서입니다. 그러나, 불과 30여 년 전까지만 해도 자금세탁은 몇몇 국가의 국내적 관심사에 불과했었다. 그 결과, 광범한 지역에 걸친 자금세탁의 국제적 속성이 두드러지게 되어 1980년대 말에는 국제적 공동대응의 필요성(必要性)이 대두되었다. IMF(2001a)에 따르면, 비정상금융활동은 불법적 비정상금융활동(즉 금융범죄)와 합법적 비정상금융활동으로 구분된다 불법적 비정상금융활동에는 금융수단의 위조나 탈세 등 금융손실(financial loss)을 초래하는 모든 비폭력범죄가 포함된다 특히, 자금세탁, 금융사기, 탈세, 외환규제의 우회 등과 같이 금융기관…(drop)
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우리나라 자금세탁방지제도 실태(實態) 연구
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하지만, 1970년대부터 서서히 진행되기 스타트한 세계 금융경제의 자유화·통합화 현상은 정보통신기술의 가속적 발전과 맞물리면서 1980년대부터는 괄목할만한 진전을 이루게 되었다.
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1. 서론
오늘날 자금세탁은 범세계적 관심사이다. 1970년 「은행비밀법(The Bank Secrecy Act)」을 통해 자금세탁을 최초로 규제한 미국을 필두로, 일부 영미법계 국가들이 국내적으로 법률적 규제를 실시했을 뿐이다.